厦门灿坤实业股份有限公司公告(系列)_搜狐新闻

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原加标题:厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司公报(放置)

文章指定遗传密码:200512 文章缩写:Min Eupa B 公报号:2017~018

厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司

2016年度成为搭档大会决议公报

公司和董事会的一切身体部位都使安全了我的真实使满意。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大的落下。

特殊激励:

1、成为搭档大会如同没拒绝该法案。。

2、成为搭档大会并没使转动经过的决议。。

一、相遇与列席

(1)相遇激发

1、开店日期:2017年4月6日(周四)午后二点。

2、得第二名:漳州灿坤勤劳园长方形的大厦三楼相遇室

3、安排方法:现场开票和电网开票。

4、激发人 :董事会

5、节目主持人 潘志荣主席

6、相遇正当、逗留:公司 2017 向二板相遇的深思熟虑的,决议激发 2016 成为搭档每年的大会。激发顺序契合关于法度条例。、行政规章、把持、正常化包装和条例的圣职授任。

(二)列席相遇

1、现场考勤概略

成为搭档(使能够代表) 5 人、代表股 82,985683 股,公司有提议的分配物

份总额的 44.7624 %;

2、经过互联网网络开票。

成为搭档经过互联网网络开票 1 人、代表股105,000 股,公司有提议的分配物份总

数的 0.0566 %。

3、列席相遇的陌生成为搭档列席使习惯于

外资股成为搭档(使能够代表) 6 人、代表股 83,090,683 股,这家公司有开票权。

分配物总额 44.8190 %。

4、列席成为搭档大会的安心供职于

列席、列席现场相遇的安心供职于包孕5名董事。,3监,高级使用供职于

2人与顾问、船驶往会计师。

二、思索开票的搬动

(一)提议方法:这次成为搭档大相遇案采用现场提议和电网开票提议相结合的方法。

(二)提议列举如下

安排1:2016年度董事会岁入

1、普通提议

照准82,985,683股,占列席这次成为搭档大会无效提议分配物总额

反105,000股,占列席这次成为搭档大会无效提议分配物总额

弃权0股,占列席这次成为搭档大会无效提议分配物总额0.0000%;

2、中小成为搭档提议

照准154,717股,占列席这次成为搭档大会中小成为搭档无效提议分配物总额

反105,000股,占列席这次成为搭档大会中小成为搭档无效提议分配物总额

弃权0股,占列席这次成为搭档大会中小成为搭档无效提议分配物总额0.0000%;

3、陌生成为搭档开票

开票成功实现的事:开票经过。。

安排二:中西部及东部各州的县议会年报2016

清单三:向计提2016成年累月度资产减值预备的清单

搬动四:岁入2016及泄漏摘要

清单五:年度财务泄漏占2016

法案六:年度利润分配以图表画出2016

搬动七:估计2017年度日常买卖

公司的相干成为搭档(FORDCHEEDEVELOPMENTLIMITED持股数53,940,530股、EUPAINDUSTRYCORPORATIONLIMITED持股数24,268,840股、菲尔曼使充满重大利益股份有限公司4,621,596股)是公司的重大利益成为搭档;一切的使习惯于都是,未厕足其间提议。非相干成为搭档提议。

照准154,717股,占列席这次成为搭档大会无效提议分配物总额

反105,000股,占列席这次成为搭档大会无效提议分配物总额

照准154,717股,占列席这次成为搭档大会无效提议分配物总额

反105,000股,占列席这次成为搭档大会无效提议分配物总额

照准154,717股,占列席这次成为搭档大会无效提议分配物总额

反105,000股,占列席这次成为搭档大会无效提议分配物总额

搬动八:漳州灿坤,东西附设持股公司,付托FI

条例草案九:向董事会选举权的搬动(CU)

潘志荣丈夫被选为第九届董事会董事

开票成功实现的事:照准选举权。

陈艳军丈夫被选为第九届董事会董事

庄星丈夫被选为第九届董事会董事

选举权蔡元松丈夫为第九届董事会董事

条例草案十:向公司第九的董事会薪酬的清单

开票成功实现的事:开票经过。

Bill Eleven:迪尔第九局董事薪酬成绩

开票成功实现的事:开票经过。

条例草案十二:向董事会孤独董事选举权的搬动

唐金牧丈夫被选第九届董事会孤独董事

白少翔被选第九届董事会孤独董事

葛晓平小姐被选第九届董事会孤独董事

条例草案十三个:向孤独董事薪酬的法案

开票成功实现的事:开票经过。

清单十五世纪:向公司第九届董事会孤独董事(非审计委任状激发人)薪酬的清单

开票成功实现的事:开票经过。

Bill Fifteen:中西部及东部各州的县议会选举权成为搭档的清单

选举权罗青星丈夫为成为搭档代表监事

选举权杨永泉丈夫为T的成为搭档代表监事

条例草案十六:向成为搭档监事酬谢的法案

开票成功实现的事:开票经过。

相遇还听取了孤独董事的2016成年累月度述职泄漏。

三、顾问事务所流出的法度意见书

成为搭档大会由现在称Beijing中伦(深圳)法出版。,陈静鞥顾问、彭冠平以为大会的召集和进行顺序。、《成为搭档大会圣职授任》和《公司条例》的圣职授任;相遇激发人有着激发这次成为搭档大会的资历;列席及列席相遇的供职于均有着合法资历;这次成为搭档大会的提议顺序契合《公司条例》、成为搭档大会圣职授任和《股票上市的公司条例》的圣职授任,开票成功实现的事是合法无效的。。

四、备查包装:

1、成为搭档大会签字成为搭档大会决议

2、法度意见书

以此方式告发

董事会

2017年4月6日

文章指定遗传密码:200512 文章缩写:Min Eupa B 公报号:2017~019

2017年度董事会第三次相遇公报

公司和董事会的一切身体部位都使安全了我的真实使满意。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大的落下。

性陈说或伟大的落下。

一、董事会相遇

厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2017年3月14每日费用电子邮件方法收回召集2017年第三次董事会相遇告发;相遇于2017年4月6日在漳州灿坤实业股份有限公司相遇室以现场和受话器方法召集,相遇应由7位董事列席。,列席相遇的7位董事,到站的,Chuang Hing船驶往经过受话器厕足其间了相遇,,该公司的监事和使用供职于列席了相遇。,相遇的召集契合公司条例。、政府条例和政府关于法度、法规的圣职授任。

二、董事会相遇的沉着

安排1:第九届董事会主席选举权

潘志荣丈夫被选为第九届董事会主席

开票成功实现的事:7票划一。,0票反、0弃权。

安排二:四个一组之物届董事会特殊委任状确立或使安全

1、四个一组之物战术委任状委员:潘志荣(主席)、陈艳军(导演)、唐金牧(孤独董事)、

白少翔(孤独董事)、葛晓平(孤独董事)。

2、任期三年,契合董事会第九届任期。,2017年4月6日- 2020 4月5日

条例草案三:引起澳门特殊行政区四个一组之物特殊委任状

1、审计委任状四个一组之物名身体部位:唐金牧(孤独董事A)、白少翔(孤独董事法度专业人士)、葛晓平(孤独董事会计职业)。

2、任期三年,契合董事会第九届任期。,2017年4月6日- 2020 4月5日。

安排四:迪尔委任状四个一组之物特殊委任状确立或使安全、薪酬及权衡委任状个案

1、四个一组之物届薪酬与进入委任状身体部位:白少翔(孤独董事)、潘志荣主席、唐金牧(孤独董事)。

2、任期三年,契合董事会第九届任期。,2017年4月6日- 2020 4月5日。

条例草案五:照准四个一组之物审计委任状召集大伙儿的选举权。

四个一组之物届审计委任状激发人:孤独董事金木

法案六:照准四个一组之物建造、薪酬和评价委任状激发了一切人的选举权。

四个一组之物建造、薪酬和评价委任状激发人:B孤独董事

清单七:向从事潘志荣主席兼差行政干事的清单

1、公司原行政干事888真人网址任期宁愿呼气(2017年5月19日呼气),于2017年4月6日向董事会用功辞去行政干事功能,主要成分公司条例和公司条例的圣职授任,退职自服侍董事会之日起见效。。

2、在新行政干事过来垄断,董事会从事潘志荣主席兼差行政干事功能,任期不超过公司第九届董事会任期(即2017年4月6日- 2020 4月5日)。潘志荣丈夫个体简历见附件

三、备查包装:

1。公司决议书,由厕足其间董事签字。

以此方式告发。

厦门灿坤勤劳分配物有限董事会

潘志荣个体简历:

男,生于1966年12月4日,台湾省桃源县机械工程系卒业。

工作经验列举如下

到眼前为止(台湾)灿坤智能分配物股份有限公司主席

到这点为止,上海灿坤实业股份有限公司董事长。

到这点为止,香港使充满助长股份有限公司董事。

主席到这点为止

直到今天厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司董事长

到这点为止,香港盈盛开展股份有限公司董事长。

到这点为止,漳州灿坤实业股份有限公司董事长。

厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司董事

厦门灿坤勤劳分配物股份有限行政干事

漳州灿坤实业股份有限行政干事

Ltd漳州灿坤实业股份有限公司贸易部副行政干事

(台湾)灿坤勤劳分配物股份有限公司协助研究工作实验室

(台湾)分配物股份有限公司灿坤研究工作实验室干事

台湾来自东方的汽车股份有限公司研究与开发和业务干事

潘志荣丈夫是COM的第七董事会的董事、八号届、第九届董事会主席,本公报使靠近日期,潘志荣丈夫没保存该公司的分配物。,公司安心董事、监事、高级使用供职于及保存公司5%超过分配物的成为搭档、实践把持人不存在相干相干;不存在《公司条例》第一百四十六条圣职授任的不得担负公司董事、监事、高级使用供职于的情况;不存在因涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被中国1971证监会备案考察的使习惯于,亦不存在被中国1971证监会采用文章市场禁入办法或被文章买卖所越过认定为麻烦担负股票上市的公司董事、监事和高级使用供职于的使习惯于没受到处分。,文章买卖所不越过斥责或批判。。公司在最高人民法院网上查询鉴定,它不属于背信弃义的誓约实行者。。潘志荣丈夫逗留关于法度。、行政规章、把持、正常化包装、《深圳文章买卖所上市圣职授任》及安心相干事项的资历。

文章指定遗传密码:200512 文章缩写:Min Eupa B 公报指定遗传密码:2017~020

向行政干事888真人网址丈夫退职的公报

公司和董事会的一切身体部位都使安全了我的真实使满意。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大的落下。

性陈说或伟大的落下。

厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2017年4月6日收到行政干事888真人网址丈夫适用于的写退职泄漏。888真人网址丈夫担负行政干事的任期宁愿呼气(2017年5月19日呼气),因个体引起辞去行政干事功能,主要成分公司条例和公司条例的圣职授任,退职自服侍董事会之日起见效。,退职后,888真人网址丈夫不再担负公司任何一个功能。

直到这时宣告日期,888真人网址丈夫未保存效用,公司的使用群和粗制滥造运作不乱。。公司对888真人网址丈夫在供职时间为公司开展做出的奉献表现纯粹的的谢谢!

以此方式告发。

厦门灿坤勤劳分配物有限董事会

文章指定遗传密码:200512 文章缩写:Min Eupa B 公报号:2017~021

2017年度中西部及东部各州的县议会第三次相遇公报

公司全体身体部位和中西部及东部各州的县议会确保了真实的大行政区。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大的落下。

一、中西部及东部各州的县议会相遇

厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司(以下缩写词“公司”)中西部及东部各州的县议会于2017年3月14日以电子邮件方法收回召集2017年第三次中西部及东部各州的县议会相遇告发;相遇于2017年4月6日在漳州灿坤实业股份有限公司相遇室现场召集,相遇应到3监,实践列席相遇的3监,Sun丈夫和梅列席了相遇,相遇由苏比选举权发生。,相遇的召集契合公司条例。、政府条例和政府关于法度、法规的圣职授任。

二、中西部及东部各州的县议会沉着

安排1、选举权第九届中西部及东部各州的县议会主席

罗青星丈夫被选为第九届中西部及东部各州的县议会主席。,任期三年,与公司第九届中西部及东部各州的县议会任期划一:2017年4月6日- 2020 4月5日。

开票成功实现的事:3票划一。,0票反、0弃权。

三、备查包装:

1。中西部及东部各州的县议会和海事局签字的中西部及东部各州的县议会决议。

以此方式告发。

厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

文章指定遗传密码:200512 文章缩写:Min Eupa B 公报号:2017~022

2017届职工代表大会概要的决议

厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司(以下缩写词“公司”)2017年概要的职工代表大会于2017年4月6日在公司相遇室召集,职工代表直接地列席,拥护者决议赢得划一经过。

选举权驱虫苋小姐为第九届中西部及东部各州的县议会监事,驱虫苋小姐与昔日召集的公司2016成为搭档每年的大会选举权发生的两名成为搭档代监事协同结合公司第九届中西部及东部各州的县议会,3年任期,本日起见效。监事酬谢为每月2000元。。

驱虫苋小姐的简历列举如下

女,生于1976年4月5日,福建莆田市人,卒业于福建林业大学经济使用系。

工作经验列举如下

直到今天厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司职工代表监事

直到今天厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司财务处干事

厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司财务处副干事

厦门灿坤勤劳分配物股份有限公司财务处助理导演

驱虫苋小姐是八号届中西部及东部各州的县议会的监事,本公报使靠近日期,驱虫苋小姐没保存该公司的分配物。,公司安心董事、监事、高级使用供职于及保存公司5%超过分配物的成为搭档、实践把持人不存在相干相干;不存在《公司条例》第一百四十六条圣职授任的不得担负公司董事、监事、高级使用供职于的情况;不存在因涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被中国1971证监会备案考察的使习惯于,亦不存在被中国1971证监会采用文章市场禁入办法或被文章买卖所越过认定为麻烦担负股票上市的公司董事、监事和高级使用供职于的使习惯于没受到处分。,文章买卖所不越过斥责或批判。。公司在最高人民法院网上查询鉴定,它不属于背信弃义的誓约实行者。。驱虫苋小姐逗留相干法度。、行政规章、把持、正常化包装、《深圳文章买卖所上市圣职授任》及安心相干事项的资历。

以此方式告发!

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